Проверка организации: минимальный чек-лист. Как проверить и найти организацию по инн Поиск организации по инн
При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.
При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.
Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.
Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:
Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.
Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании.
В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит
список, желательно уточнить запрос:
. ввести название компании + фамилию директора
(например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ
)
. или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА
)
. или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА
)
Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):
- Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
- Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы
(ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС). - Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
- Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
- Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
- Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
- Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
- Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
- Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
- Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
- Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
- Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.
Проверить ООО – контрагента нужно, чтобы избежать доначисления налогов. Сделать это можно через интернет – есть несколько сервисов. В статье – все для проверки, в т.ч. бесплатные онлайн-формы.
Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт
Полный доступ на месяц! - Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки "Системы Главбух".
Почему важно проверять компанию - контрагента
Если ваш контрагент нарушает налоговые законы и правила, этот факт сам по себе не приведет к отказу в вычете НДС или снятию расходов. Налоговые риски возникают, когда есть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что фирма - контрагент ведет себя недобросовестно, а подробная и тщательная проверка фирмы не была проведена. В этом случае доначисление налогов становится реальностью.
Чтобы минимизировать налоговые риски, необходимо проверить компанию - контрагента через Интернет и собрать информацию о ее фактической деятельности.
По каким вопросам проверить компанию через Интернет
Чтобы проверка фирмы была признана исчерпывающе полной, при обращении к онлайн-сервисам нужно собрать не только информацию о самом контрагенте, но и сведения о:
- предмете сделки;
- регистрациях контрагента;
- его финансовом положении;
- его руководстве и собственниках.
В других сервисах вы можете получить дополнительную информацию о партнере. Перечень сведений и онлайн-сервисов, где есть нужные данные, смотрите в таблице 1.
| № п/п | Что узнать при проверке фирмы | Где получить информацию |
| Общая информация | ||
| 1. | Зарегистрирован ли контрагент в качестве юрлица или ИП | Сервис ФНС по адресу egrul.nalog.ru |
| 2. | Достоверны ли сведения о нем в государственных реестрах | База ФНС egrul.nalog.ru |
| Надежность контрагента | ||
| 3. | Финансовое состояние по годовой бухгалтерской отчетности |
Сервис Росстата по адресу www.gks.ru/accounting_report Проверить бухотчетность |
| 4. | Есть ли непогашенные налоговые долги | База ФНС service.nalog.ru/zd.do |
| 5. | Как часто контрагент судится |
|
| 6. | Ведется ли исполнительное производство по долгам контрагента |
База Федеральной службы приставов по адресу fssprus.ru |
| 7. | Считается ли контрагент недобросовестным поставщиком |
Сервис Федерального антимонопольного ведомства zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html |
| 8. | Ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства |
Единая федеральная база по адресу bankrot.fedresurs.ru |
| Регистрации контрагента | ||
| 9. | Находится ли контрагент в процессе реорганизации или ликвидации |
Единый госреестр se.fedresurs.ru/Companies |
| 10. | Грозит ли ему исключение из ЕГРЮЛ |
Единый государственный реестр по адресу se.fedresurs.ru/Companies |
| Директор и собственники контрагента | ||
| 11. | Реальный или «массовый» руководитель |
Сервис ФНС по проверке «массовости» директоров service.nalog.ru/mru.do |
| 12. | Есть ли у директора право работать в этой должности |
Онлайн-сервис ФНС по проверке дисквалификации руководителей по адресу service.nalog.ru/disfind.do |
| 13. | Вправе ли директор контрагента подписывать документы |
Сервис ФНС service.nalog.ru/svl.do |
| 14. | Действует ли паспорт директора |
База недействующих паспортов граждан России на сайте миграционного управления МВД по адресу services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 |
| Прочие сведения | ||
| 15. | Действуют ли у иностранных граждан разрешения на работу или патенты |
База по адресу сервисы.гувм.мвд.рф /info-service.htm?sid=2060 |
| 16. | Есть ли обременения у приобретаемого имущества (залог, ипотека и т.д.) |
|
При обращении к перечисленным онлайн-сервисам, чтобы впоследствии подтвердить, что проверка фирмы проводилась, рекомендуем всегда делать скрин с экрана, на котором видны выданные сервисами результаты проверок.
Проверка юр лица по ИНН на сайте ФНС
Проверить компанию с точки зрения того, зарегистрирована ли она в качестве налогоплательщика, позволяет следующий сервис:
Пользоваться сервисом несложно, просто выполните следующий алгоритм.
Шаг 1. Выберите категорию поиска – юрлицо или предприниматель/КФХ.
Шаг 2. Введите:
- либо название фирмы, ИНН или ОГРН;
- либо ФИО предпринимателя/главы фермерского хозяйства, регион, ОГРНИП или ИНН.
Шаг 3.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».
Как понять полученный результат онлайн-проверки и в каких случаях есть налоговый риск, читайте в таблице 2.
Таблица 2. Проверка юр лица по ИНН
| № п/п | Результат онлайн-проверки | Пояснение о риске |
| 1. | Сведения не найдены | Контрагент не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП |
| 2. | Получена выписка с отметкой в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица» | Сведения о собственниках контрагента недостоверны |
| 3. | Получена выписка с отметкой в разделе «Адрес (место нахождения)» | Указан неправильный адрес контрагента |
Проверить компанию на финансовую устойчивость
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, чтобы проверить юридическое лицо, позволяет следующий бесплатный сервис Росстата:
Чтобы получить годовую бухотчетность контрагента, выполните следующий алгоритм.
Шаг 1. Укажите, за какой период вы хотите получить отчеты, начиная с 2012 года.
Шаг 2. Введите ИНН юрлица.
Шаг 3. Выберите формат ответа (вывести на экран, сформировать файл Word или файл Excel).
Шаг 4. Введите проверочные символы с картинки.
Проверка фирмы на налоговую задолженность
Проверить бесплатно компанию с точки зрения непогашенных налоговых долгов позволяет следующий сервис:
Чтобы получить нужную информацию, выполните простой алгоритм.
Шаг 1. Введите проверочные символы с картинки.
Шаг 2. Введите ИНН юрлица или предпринимателя.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск».
Если контрагент найден, значит, либо у него есть налоговые долги, либо он не сдавал отчетность более года. То есть существует реальный риск неплатежеспособности контрагента.
Проверка фирмы на банкротство
Чтобы узнать, ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства, можно бесплатно воспользоваться функцией «расширенный поиск» по единой федеральной базе:
Алгоритм действий простой.
Шаг 1. В меню «Поиск должников» выберите опцию «расширенный поиск».
Шаг 2. Заполните поля «Наименование», «Адрес», «Регион», «Категория» и «Код». В поле «Код» можно ввести ОКПО, ИНН или ОГРН.
Шаг 3. Нажмите кнокпу «Поиск».
Как проверить юридическое лицо применительно к его руководителю и собственникам
Снять риск «массовочти» директора контрагента или его учредителей поможет бесплатный сервис ФНС:
Проверить руководителя можно за четыре шага.
Шаг 1. Выберите категорию поиска – руководитель иди учредитель (участник).
Шаг 2. Введите ИНН и ФИО проверяемого физлица.
Шаг 3. Введите проверочные символы с картинки.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».
Сервис покажет, является ли проверяемое лицо директором или собственником нескольких фирм.
Как проверить ООО по открытым данным
С 1 августа 2018 действует новый бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес», предназначенный для проверки фирмы или предпринимателя. Объем выдаваемых сведений со временем будет увеличен. Читайте об этом в таблице 3.
Таблица 3. Как проверить юридическое лицо
| Дата | Какие сведения станут доступны |
| 1 августа 2018 года |
|
| 1 октября 2018 года |
|
| 1 декабря 2018 года |
|
- Узнайте, как проверить ИП >>
- Узнайте коды статистики онлайн по ИНН >>
- Узнайте, как
- полное и сокращённое наименование организации на русском языке (также, в ряде случае, фирменное наименование на английском языке),
- организационно-правовая форма ЮЛ,
- юридический адрес (место нахождения),
- сведения о состоянии юридического лица,
- руководство организации (сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица),
- сведения об учредителях (участниках),
- сведения о держателе реестра (для акционерных обществ),
- размер уставного капитала организации,
- сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам,
- информацию о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении,
- сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования,
- сведения о филиалах и представительствах,
- сведения о видах деятельности организации (основном и дополнительных),
- сведения о выданных лицензиях,
- сведения о нахождении в процессе реорганизации,
- сведения о нахождении в процессе ликвидации,
- способ прекращения деятельности для ликвидированных ЮЛ,
- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и сведения об учете в налоговом органе,
- сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ РФ) и в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ),
- сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе уменьшения его уставного капитала,
- дата регистрации изменений, внесённых в учредительные документы, или, в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесённых в учредительные документы.
Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой выдержку основных сведений о данном юридическом лице (за исключением некоторых персональных данных о физических лицах, которые предоставляются только уполномоченным органам) из ЕГРЮЛ ФНС РФ.
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о всех юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, а также, в ряде случаев, о ликвидированных и находящихся в процессе ликвидации организациях. Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России (ФНС РФ) через территориальные органы. В соответствии с законодательством РФ данные ЕГРЮЛ являются открытыми и общедоступными.
Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ, являются ключевыми при проверке контрагента и, наряду с прочими документами, могут подтверждать право собственности, права учредителей или руководства организации на заключение договоров и совершение других юридически значимых действий от лица юридического лица (ЮЛ), а также дают ценную информацию о состоянии ЮЛ и общей надежности контрагента.
Выделяют несколько основных видов выписок:
Обычная (электронная, информационная) выписка из ЕГРЮЛ – содержит основную открытую и общедоступную информацию из ЕГРЮЛ. Она не содержит паспортные данные учредителей и руководителей юридического лица, а также сведения о банковских счета организации.
Получить выписку из ЕГРЮЛ онлайн и совершенно бесплатно можно на сайт, данные ежедневно обновляются из официального источника (ФНС РФ), документ будет полностью идентичен той выписке, что вы можете скачать на официальном сайте налоговой (egrul.nalog.ru). Информация всегда актуальна на текущую дату.
Расширенная выписка – содержит полную информацию, в том числе паспортные данные участников юридического лица и его руководителя. Она предоставляется только органам власти, судам, государственным внебюджетным фондам. Такой документ также предоставляется налоговым органом юридическому лицу или его представителю о нем самом.
Официальная выписка из ЕГРЮЛ – заверенный печатью ФНС и полученный в налоговом органе документ. Представляет собой пронумерованную и прошитую распечатку на нескольких листах с печатью налогового органа.
При регистрации юридического лица в налоговую инспекцию отправляется пакет документов. Если все они собраны верно, инспекция вносит новое юридическое лицо в Единый реестр.
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – это большая открытая база. В ней содержится информация о юридических лицах, которые законно осуществляют свою предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации. Уполномоченный орган по ведению ЕГРЮЛ – Федеральная налоговая служба.
Так как ЕГРЮЛ является открытым реестром, сведения из него может бесплатно получить любое заинтересованное лицо. В том числе с помощью поиска на сайте ФНС.
Чем полезен поиск ЮЛ на сайте налоговой?
Проверка контрагентов на благонадёжность необходима, чтобы в будущем избежать возможные претензии со стороны налоговых органов.
Свежая выписка из Единого реестра – это подтверждение того, что контрагент действительно зарегистрирован и состоит на учёте. Помимо этого, такая выписка поможет в проверке реквизитов, которые контрагент указал в договорах и других документах.
А порой стоит проверить и своих конкурентов – для того, чтобы узнать, не используют ли они фирмы-однодневки с целью облегчить свой налоговый груз.
Не помешает ввести на сайте и свой ИНН. Иногда можно обнаружить в реестре неожиданную информацию, которая может повлиять на имидж компании.
В ЕГРЮЛ содержится целый перечень сведений о ЮЛ – таких как дата регистрации фирмы, юридический адрес и организационно-правовая форма.
Как найти юридическое лицо на сайте налоговой?
наименованию юрлица.
1.Открыть официальный сайт ФНС, раздел под названием «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» .
2.В окне «поисковый запрос» ввести известные вам сведения. Список данных, по которым можно найти ЮЛ:
3.При необходимости выбрать регион из справочника и нажать кнопку «Найти».
Получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно моментально – с помощью Сервис поможет легко найти информацию о руководителях и учредителях организации, а также об их взаимосвязях.
Вся информация в достоверна и актуальна, потому что взята из официальных источников. Сервис наглядно укажет вам на сомнительные компании и фирмы-однодневки. Сотрудничайте только с надёжными организациями!
